L’inici de la investigació oberta per la Fiscalia Anticorrupció va començar després d’un avís dels bancs. Les entitats financeres van decidir informar el Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (per les seves sigles, Sepblac) després de detectar les quantitats desorbitades que els empresaris Luis Medina Abascal – fill del Duc de Feria i Naty Abascal–i Alberto Luceño Cerón van aconseguir per la venda del material sanitari al Ajuntament de Madrid. Aquest organisme va advertir d’aquest avís a Anticorrupció i la querella ja ha estat admesa pel Tribunal Superior de Madrid.

Se’ls acusa de “delictes d’estafa agreujada, falsedat en document mercantil i blanqueig de capitals”. D’altra banda, el jutge estaria estudiant embarcar els productes de luxe que els dos comissionistes van comprar amb els diners de la comissió que s’enfila fins els 6 milions d’euros. Els empresaris van adquirir productes de luxe com ara un iot, cotxes d’alta gamma i rellotges Rolex.

L’alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida (PP), està directament esquitxat pel cas perquè el seu cosí hauria estat el contacte entre els dos comissionistes i un treballador del consistori madrileny. Es dona la circumstància que, a més, els productes que van vendre a l’ajuntament de Madrid eren de molt mala qualitat.